澳门美高梅娱乐投注:长江证券:第九届董事会特别会议决议

时间:2020年01月25日 13:15:27 中财网
原标题:申博亚洲怎么样:第九届董事会特别会议决议公告

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证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2020-006

长江证券股份有限公司




届董事会
特别
会议决议公告




本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


1
、根据《公司章程》规定,经出席会议的全体董事书面同意,
公司第

届董事会
特别
会议以豁免提前三个工作日发出通知的方式
召开,会议通知于
20
20

1

25
日以电子邮件形式送达各位董事。



2
、本次董事会会议于
20
20

1

25
日以通讯方式召开




3
、本次董事会会议应出席董事
12
人,
12
位董事亲自出席会议
并行使表决权。



4
、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。



二、董事会会议审议情况


本次董事会会议审议通过
了如下议案:


《关于捐款
1000
万人民币支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案》


为支持武汉等多地疫区前线抗击新型冠状病毒肺炎,公司董事会
同意捐赠人民币1000万元。


表决结果如下:与会董事以赞成票12票,反对票0票,弃权票0
票,审议通过了本议案。


三、备查文件



1
、经与会董事签字的表决票;


2
、深交所要求
的其他文件。



特此公告








申博亚洲怎么样股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十五日








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