百万发投注1元起:金春股份:第二届十四次董事会决议

时间:2020年10月19日 00:06:37 中财网
原标题:申博亚洲怎么样:第二届十四次董事会决议公告

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证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2020-021



安徽金春无纺布股份有限公司

第二届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于2020年10月16日以现场结合通讯的方式召开,现场会议于滁州市琅琊
经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室召开,并同步进行视频会议。会议
通知于2020年10月5日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董
事9人,实际出席会议的董事共9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会
议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及
《公司章程》的规定。与会董事经过表决,审议并通过了以下事项:

一、审议通过《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》

根据公司经营发展的实际需要,对公司经营范围作如下修订:

原内容为:第十三条:经依法登记,公司的经营范围为:水刺无纺布、热风
无纺布、超细纤维无纺布制造、销售;纺织材料销售;无纺布及其制品、机械设
备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除
外);太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。


现修改为:第十三条:经依法登记,公司的经营范围为:非结造布及其制品
制造、销售;合成纤维制造、销售;非织造布及其制品、机械设备、零配件、纺
织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);申博亚洲怎么样
伏发电及相关项目开发、建设、运营。(具体以工商部门核准为准)。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提请公司股东大会审议。




二、审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无


纺布项目暨超募资金使用计划的议案》

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]230Z0144
号《验资报告》,公司本次公开发行股票募集资金总额为91,620万元,扣除各
项发行费用后,公司募集资金净额为84,668.08万元。公司本次公开发行股票募
集资金投资项目合计需要资金42,041.90万元,本次超募资金总额为42,626.18
万元。


根据公司发展战略及实际生产经营需要,为完善公司产品结构、丰富产品链,
减少市场原料价格波动对产品的影响,经公司董事会谨慎研究,拟建设年产22000
吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下:

项目名称

项目投资总额

(万元)

拟用募集资金
投入总额(万
元)

实施地点

年产22000吨医疗
卫生用复合水刺无
纺布项目

15,877

15,877

皖(2020)滁州市不动产权第
0002656号(南京北路218号)



本次超募资金使用,不会对募投项目产生重大不利影响,不存在改变或变相
改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合公司发展需求。


本次募集资金的使用不涉及关联交易。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提请公司股东大会审议。


公司监事会及独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了同意的核查意
见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于
使用超募资金投入年产22,000吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使
用计划的公告》。




三、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公司2020
年第三季度报告全文。




四、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》


同意于2020年11月4日召开公司2020年第三次临时股东大会,审议上述
需要提交股东大会审议的议案。


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于
召开2020年第三次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意9票,百万发投注1元起:反对0票,弃权0票。


特此公告。








安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日


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