鸿利会官方网址:广聚能源:独立董事年度述职报告

时间:2021年04月07日 22:21:12 中财网
原标题:申博亚洲怎么样:独立董事年度述职报告

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2020年度独立董事述职报告



作为深圳市广聚能源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规
及《公司章程》的规定,在2020年度的工作中,我们认真履行职责,充分发挥独
立董事作用,维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。


现将我们在2020年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、 出席会议情况


2020年度,我们积极参与公司董事会及相关专门委员会工作,认真审阅了相
关文件,积极参与董事会决策,从股东利益、特别是中小股东利益出发,对公司
日常经营、财务管理等方面提供了专业的意见,履行了独立董事的责任和义务。


2020年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议的情况如下:

独立董事姓名

本报告期应参
加董事会次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

唐天云

10

10

0

0

周 霞

10

10

0

0

赵 政

10

10

0

0

李颖琦

10

10

0

0

独立董事出席股东大会次数

3



2020年度公司独立董事履行董事会下设专门委员会的职责情况如下:

公司现任四位独立董事均是审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的
委员。报告期内,审计委员会召开了6次会议,薪酬与考核委员会召开了2次会
议,提名委员会召开了1次会议,作为上述3个专门委员会的委员,我们提出了专
业意见,为董事会决策提供了重要支持,较好地履行了专门委员会的职责。



二、 2020年度发表独立意见的情况


报告期内,我们依据相关法规和《公司章程》的规定,客观、公正地提出了
多项独立意见,没有对董事会议案及其他事项提出异议,具体情况如下:




发表时间

发表事项

发表意见

1

第七届董事会第十次会议
(2020年1月3日)



关于变更2019年度审计单位的独立意见

同意

2

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

第七届董事会第十七次会议
(2020年8月20日)



关于对公司关联方资金往来及对外担保的专项说
明的独立意见

同意

3

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对2019年度公司资产减值准备计提及资产
核销(处置)的独立意见

同意

4

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对2019年度利润分配及分红派息预案的独
立意见

同意

5

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对2019年度内部控制自我评价报告的独立
意见

同意

6

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对2019年度高级管理人员薪酬、2020年度
绩效考核目标及总经理年薪额度方案的独立意见

同意

7

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对变更董事的议案的独立意见

同意

8

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对2019年度证券投资情况的独立意见

同意

9

第七届董事会第十二次会议
(2020年3月27日)

关于对公司会计政策变更事项的独立意见

同意




10

第七届董事会第十七次会议
(2020年8月20日)



关于对变更2020年度审计单位的独立意见

同意



三、 为公司治理所做的工作


公司第七届董事会的4位独立董事,2位为财务会计领域专业人员,鸿利会官方网址:1位为法
律专业人员,1位为金融专业人员。在历次董事会中,我们都从各自专业的角度提
出意见;积极参与年度审计工作,在审计前、审计中、审计后与会计师、公司管
理层进行了多次沟通;协助公司健全、完善内部控制体系,为公司内部控制制度
的建设及内部控制的运行提出了专业的意见。


四、 其他事项


1、无提议召开董事会的情况;

2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




在2020年度履行独立董事职责的过程中,没有发现公司有其它依据相关法律
法规和公司章程规定需要独立董事行使特别职权的事项。




特此报告。




独立董事:唐天云 周霞 赵政 李颖琦





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二○二一年四月八日


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