宝马彩票是真的吗：宝丽迪:2021年度日常关联交易预计
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证券代码：300905证券简称：宝丽迪公告编号：2021-011 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司 2021年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控 制人为徐毅明先生，王丽燕系徐毅明之妻。本公司与徐毅明、王丽燕之间构成关 联关系。 苏州聚星宝电子科技有限公司（以下简称“聚星宝”）为本公司股东，张呈 祥先生持有聚星宝 20%出资额，并自 2018年 12月 24日起担任聚星宝执行董事； 其同时持有苏州苏迈克投资有限公司 8.07%出资额并任董事，并任苏州苏迈克投资 有限公司全资子公司苏州凯恩进出口有限公司总经理。本公司与苏州凯恩进出口 有限公司之间构成关联关系。 1、2021年 4月 6日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确 认 2020年度日常关联交易及预计 2021年度日常关联交易的议案》，公司预计与 关联方苏州凯恩进出口有限公司 2021年全年发生的日常性关联交易金额为 200万 元，并接受关联方徐毅明先生、王丽燕女士为公司向银行贷款、开具保函等无偿 提供的担保。 2、本议案属于关联交易，宝马彩票是真的吗：关联董事徐毅明先生、徐闻达先生在审议该议案时 进行了回避表决；本次议案获得公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及同 意的独立意见。 3、本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会批准，股东大会上对本议案 回避表决的股东为：徐毅明、徐闻达、苏州铕利合盛企业管理中心（有限合伙）、 苏州聚星宝电子科技有限公司。 二、预计日常关联交易类别和金额 本次预计关联交易的类别为向关联方销售商品以及接受关联方无偿担保。公 司预计与关联方苏州凯恩进出口有限公司 2021年全年发生的日常性关联交易金额 为 200万元，并接受关联方徐毅明先生、王丽燕女士为公司向银行贷款、开具保 函等无偿提供的担保。 关联交易类别关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订 金额或预 计金额 上年发 生金额 向关联人销售 产品、商品 苏州凯恩进出 口有限公司 销售商品市场价200万 0 接受关联人提徐毅明 接受担保不适用1亿 0 供的担保王丽燕 注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请了不超过 1亿元的综合授信总额， 业务范围包括但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。为保障上述授信顺利实施， 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人徐毅明先生及关联人王丽燕女士为公 司提供了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。在上诉授 信额度内，2020年公司并未实际使用授信额度，因此发生金额为零。 三、上一年度（2020年度）日常关联交易实际发生情况 关联交2020年预2020年 关联交易类关联交易2019年发 关联人易定价计发生金已发生 别内容生金额 原则额 金额 向关联人销苏州凯恩 不超过 售产品、商进出口有销售商品市场价025.34万元 500万元 品限公司 接受关联人徐毅明 接受担保不适用 不超过 1亿 未实际 用信 未实际用 信提供的担保王丽燕 注：苏州凯恩进出口有限公司（以下简称“凯恩”）主要从事进出口贸易业务，2020 年受国际形势变化、疫情因素等影响，凯恩境外客户暂停向其采购母粒产品。故，2020 年度凯恩未与我司发生相关业务。 四、关联人介绍和关联关系 （一）苏州凯恩进出口有限公司 1、基本情况 法定代表人：张呈祥 注册资本：500万元 经营范围： 批发与零售：预包装食品兼散装食品。自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2010年 4月 22日 住所：苏州相城经济开发区春申湖东路 12号 2、与公司关联关系 苏州聚星宝电子科技有限公司（以下简称“聚星宝”）为本公司股东，张呈 祥先生持有聚星宝 20%出资额，并自 2018年 12月 24日起担任聚星宝执行董事； 其同时持有苏州苏迈克投资有限公司 8.07%出资额并任董事，并任苏州苏迈克投资 有限公司全资子公司苏州凯恩进出口有限公司总经理。本公司与苏州凯恩进出口 有限公司之间构成关联方。 3、履约能力分析 苏州凯恩进出口有限公司生产经营正常，具备充分的履约能力。 （二）徐毅明、王丽燕 徐毅明系公司董事长、控股股东、实际控制人之一；王丽燕系徐毅明之妻， 公司董事、实际控制人之一徐闻达之母。因此本公司与徐毅明、王丽燕之间构成 关联方。 五、关联交易主要内容 （一）关联交易定价原则和定价依据 本公司及苏州凯恩进出口有限公司之间的业务往来按一般市场经营规则进 行，与其他业务往来企业同等对待，相关的关联交易遵循公平公正的市场原则， 以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 本公司与苏州凯恩进出口有限公司的关联交易合同，将根据生产经营的实际 需求，在本次授权范围内按业务需求签订合同进行交易。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与苏州凯恩进出口有限公司的关联交易系日常关联交易，是根据公司的 实际经营需要确定，系公司正常的业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据， 严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司 本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不 会因此类交易而对关联人形成依赖。另外，公司接受控股股东、实际控制人徐毅 明先生及关联人王丽燕女士的连带责任担保，有助于银行授信的顺利实施，而担 保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，对公司而言属于纯获 利行为，该行为亦不会损害公司和股东的合法权益。 七、独立董事事前认可意见及独立意见 事前认可意见：我们认为本次日常关联交易预计事项为公司正常经营业务所 需，不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及 其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 独立意见：经核查，我们认为公司本次日常关联交易进行的额度预计，是基 于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公 平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符 合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案 时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。 八、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：上述 2021年度日常性关联交易预计事项已经公司第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，关联董事予以回 避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审 议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需， 不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生影响， 上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述苏州 宝丽迪材料科技股份有限公司 2021年度日常性关联交易预计事项 九、备查文件 1、《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； 2、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》 4、《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2021年度 预计发生日常关联交易的核查意见》 苏州申博亚洲怎么样材料科技股份有限公司 董事会 2021年4月8日 中财网
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